Blanchiment d’argent : comment les réseaux criminels exploitent les comptes bancaires « ordinaires »

Les réseaux organisés utilisent des mules financières pour blanchir leur argent illicite, déjouant les contrôles anti-blanchiment traditionnels.

Voici 3 points clés :

• Les mules financières, souvent jeunes, acceptent de transférer de l'argent illicite sur leurs comptes bancaires, ce qui déjoue les contrôles anti-blanchiment traditionnels.
• Les réseaux organisés exploitent les comptes bancaires "ordinaires" pour blanchir leur argent, ce qui rend difficile la détection de leurs activités criminelles.
• L'analyse comportementale est considérée comme la seule méthode efficace pour lutter contre ce phénomène endémique.